Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин (1969, 1983 г.р.), обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
По версии следствия, владелец коммерческого предприятия, оказывающего услуги по монтажу систем безопасности, решил с целью уклонения от уплаты налогов создать несколько подставных фирм. С этой целью он попросил знакомых мужчин (1969, 1983 г.р.) зарегистрировать на свои имена 3 юридических лица (организации). Мужчины выполнили его просьбу. Затем готовые пакеты документов на эти фирмы они передали организатору преступной схемы. Владелец коммерческого предприятия фактически стал управлять данными подставными фирмами, в том числе оформлять документы о, якобы, осуществляемой хозяйственной деятельности, хотя на самом деле она не велась. Все это позволило ему уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере (свыше 20 миллионов рублей).
Данное уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю. Полицейские активно участвовали в его расследовании.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемых мужчин (1969, 1983 г.р.) с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отдельно необходимо отметить, что расследование уголовного дела в отношении владельца коммерческого предприятия (1970 г.р.), а также еще двух мужчин (1986, 1985 г.р.) продолжается.
Следственное управление обращается к гражданам и разъясняет, что образование юридического лица без цели ведения хозяйственной деятельности, например, по просьбе друзей или знакомых, либо за денежное вознаграждение образует состав преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ . За его совершение предусмотрена ответственность, в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, следственные органы настоятельно рекомендуют не участвовать в сомнительных схемах, не регистрировать на свое имя подставные юридические фирмы ни по чьей-либо просьбе, ни за денежное вознаграждение. В том числе не стоит раскрывать свои паспортные данные посторонним лицам, и тем более передавать им документы, так как мошенники, используя преступные схемы, могут без Вашего участия оформить на Ваше имя юридическое лицо, в том числе подставную фирму или фирму-однодневку.