Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

"Следователями УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей", - сообщила  официальный представитель МВД России Ирина Волк .

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Ирина Волк.

 
По теме
Сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре задержаны участники группы, которые подозреваются в мошеннических действиях,
25.04.2018
По итогам прошедшей избирательной кампании по выборам Президента РФ сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю награждены Почетными грамотами и Благодарностями Крайизбиркома - Избирательная комиссия В рамках Соглашения о взаимодействии с Избирательной комиссией Хабаровского края сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю оказывалось активное содействие и существенная помощь в орган
13.04.2018
Осуждены два хабаровчанина, которые до смерти избили прохожего - ИА Открытый город. Хабаровск Преступление, совершенное в условиях неочевидности, раскрыто. В Хабаровске двое мужчин признаны виновными в причинении смертельных травм прохожему, сообщает «Открытый город» со ссылкой на пресс-службу хабаровского следкома.
18.01.2019 ИА Открытый город. Хабаровск
В Хабаровском крае лесозаготовители потратили миллион рублей на подкуп чиновников регионального Россельхознадзора - ИА АмурПресс В Хабаровском крае по постановлению прокуратуры лесозаготовительная организация оштрафована на 1 млн рублей за передачу незаконного вознаграждения должностному лицу.
18.01.2019 ИА АмурПресс
В Дальневосточном художественном музее пройдет выставка, посвященная героям детских сказок - ИА АмурПресс На выставке  будут представлены скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, а также графические листы, на которых - Красная шапочка и Мальчик-с-пальчик художницы Ники Гольц,
18.01.2019 ИА АмурПресс
Музейный четверг!!! - Музей изобразительных искусств Друзья! В 2019 году мы продолжаем прекрасную традицию Музейных четвергов!
17.01.2019 Музей изобразительных искусств