В Хабаровске вскрыто мошенничество в турбизнесе на 12 миллионов рублей

В Хабаровске вскрыто мошенничество в турбизнесе на 12 миллионов рублей - http://amurpress.ru/
Фото: amurpress.ru

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в туристическом секторе.

Представительница двух туркомпаний обвиняется в обмане пяти банков и 26 клиентов на общую сумму порядка 12 миллионов рублей.

Установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 45-летняя злоумышленница, работая представителем двух туристических компаний, которые были зарегистрированы на дочь и знакомую подсудимой, совершала хищения денег клиентов и заемных денежных средств кредитных учреждений.

Так, подсудимая заключала договоры по продаже туристических путевок за границу и на российские курорты. Клиенты вносили полную предоплату. Однако затем обещанных туров не получили. Большинство потерпевших знали злоумышленницу не первый год, неоднократно приобретали у нее турпродукты, высоко отзывались о ее деловых и личных качествах.

Например, хабаровчанка, доверяя подсудимой, заказала у нее два тура во Вьетнам и Тайланд. В качестве оплаты женщина перевела на расчетный счет компании порядка 477 тысяч рублей. Однако взятые на себя договорные обязательства менеджер не выполнила, отели и авиабилеты не бронировала, а деньги похитила и потратила на личные цели. Как было установлено в ходе следствия, всего от противоправной деятельности злоумышленницы пострадали 26 клиентов, которые в общей сложности перечислили ей порядка трех миллионов 800 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимая, являясь представителем двух индивидуальных предпринимателей, заключила договоры о возможности привлечения заемных средств банков при продаже путевок. Согласно этим документам, злоумышленница могла делать заявки на кредиты в различные финансовые учреждения и оформлять соответствующие договоры дистанционно при помощи специального программного обеспечения.

Используя паспортные данные и фотографии клиентов, женщина без их ведома в общей сложности взяла в пяти банках 28 потребительских кредитов. Один из таких займов менеджер оформила на мать своего супруга, которая на тот момент проживала в Советской Гавани.  При этом в оригиналах документов женщина ставила поддельные подписи заемщиков. Полученные денежные средства подсудимая также похитила.

Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы оценивается в сумму порядка 12 миллионов рублей.

Примечательно, что преступления злоумышленница совершала, будучи фигурантом двух уголовных дел об аналогичных уголовных дел о мошенничествах. В сентябре прошлого года суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с выплатой 300 тысяч рублей штрафа.

В рамках расследования этого уголовного дела проведен комплекс почерковедческих экспертиз, изъята и проанализирована финансово-хозяйственная и банковская документация. Объем материалов следственных действий составил 23 тома.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

 





Ещё новости о событии:

В Хабаровске вскрыто мошенничество в турбизнесе на 12 миллионов рублей - ИА АмурПресс
В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в туристическом секторе.
10:51 14.08.2020 ИА АмурПресс - Хабаровск
Установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 45-летняя злоумышленница, работая представителем двух туристических компаний, которые были зарегистрированы на дочь и знакомую подсудимой,
10:35 14.08.2020 УМВД Хабаровского края - Хабаровск

Новости соседних регионов по теме:

Автор: Юлия Беляева Фото: pixabay.com На Сахалине в суд направили уголовное дело на бывшего директора банка и ее соучастников.
13:12 14.08.2020 РИА Сахалин-Курилы - Южно-Сахалинск
Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Клинцов В ходе расследования уголовного дела, было установлено, что 29 марта 2020 года обвиняемая находилась у себя дома в с. Ардонь.
18:44 12.08.2020 Брянский объектив - Брянск
 
По теме
В правоохранительные органы за помощью обратился предприниматель, владеющий небольшим продуктовым магазином, расположенным на улице Троянской в Индустриальном районе краевого центра.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего суде
Андрей Белоглазов - о снятии "ковидных" ограничений на спортивных объектах в Москве - ИА АмурПресс Я хоть сам и хабаровчанин, но с радостью воспринял добрую новость о  решении Сергея Семеновича Собянина частичного снятия ограничений на посещение спортивных сооружений и культурных центров Москвы.
ИА АмурПресс